快侦快破，彰显茅箭公安速度

接到报案后，经侦大队第一时间启动了涉企案件工作机制，考虑到嫌疑对象明确且涉案资金量巨大的情况，大队迅速组织警力，对张某反映的情况展开调查。

办案民警迅速落地核查嫌疑人李某的轨迹信息，第一时间控制人员动向。同时迅速围绕嫌疑人李某、报案人张某的个人银行账户以及工程项目涉及的多家公司对公账户、财会人员常用账户等信息进行分析研判，全面核查资金流，进一步充实证据链，为案件的顺利侦破打下了坚实基础。

调查发现，犯罪嫌疑人李某在没有实际取得公路建设施工权的情况下，以需要交纳保证金、工程即将开工等理由欺骗张某，先后收取其投资款790万元，且上述资金并未用于项目建设，而是多次转账拆分后被李某用于自己的挥霍使用以及偿还个人债务。2023年4月，犯罪嫌疑人李某被采取刑事强制措施。

多措并举，强化追赃挽损力度

办案期间，民警充分考虑到受害企业遭受的重大经济损失，在犯罪嫌疑人李某到案后，多次对其展开攻心战术，向其宣讲主动退赃的政策规定，晓之以理、动之以情，通过“法、理、情”三管齐下进行劝导，起到了较强的震慑警醒作用。通过办案民警耐心、细致地工作，最终犯罪嫌疑人李某主动配合公安机关，将收取的790万元全部退还给张某。

目前，该案已移交检察机关审查起诉。

合同诈骗犯罪手法

01

以假乱真“饰耳目”

犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

02

招摇撞骗“唱空城”

犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

03

一唱一和“演双簧”

犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告，冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品来演“双簧”，随后诱惑第三方参与进来，上当受骗。

04

虚张声势“空手道”

为证明自己“有经济实力”，犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，诱使对方当事人信任，再利用经济合同诈骗钱财。

05

先舍后取“钓大鱼”

犯罪分子本没有实际履行能力，为达到其犯罪目的，先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

06

高进低出“连环套”

犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款，在骗取对方信任后，想方设法拿到全部货物，然后迅速将这些货物进行低价倾销，随后迅速逃跑。

如何防范合同诈骗

1、签订合同时，对合同中的各项条款要仔细审阅，在签订工程项目合同时，应对工程项目真实情况进行适当的了解。

2、应对合作对象，要通过查验身份证、前往工商局等部门查询合作对象支付能力的真实性，详细了解工程项目的真实性。

3、凡是要缴纳保证金、介绍费、押金等事项的，多为诈骗，应该高度警惕小心。

4、对合作方的市场热销产品，一定要对市场现状前景进行充分调研，弄清市场销售真实情况。