贷款需要刷流水就是诈骗

！！！

民警辅警苦口婆心讲了N遍

可还是有人置若罔闻

明知所谓的贷款流水涉诈

仍然取现交给诈骗团伙

诈骗团伙再将诈骗得到的现金

通过线下虚拟货币洗钱

日前

兴国警方打掉一个犯罪团伙

8月11日，天津张女士被网络诈骗26万余元，该笔诈骗款被人在兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个，追回被诈骗资金20余万元。



经查，8月5日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，谎称其该资金用于装修发放工人工资。

8月11日13时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，将天津张女士的被诈骗的26万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。



洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币，转至指定虚拟货币指定地址。



8月12日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚，警方顺藤摸瓜成功捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等4人，追回被诈骗资金20万元。



防范电信网络诈骗

需要全民的共同参与

警方提醒广大市民

切实提高辨识能力

切勿贪图小利、铤而走险

警民携手扎牢反诈防诈防护圈

让电信网络诈骗分子无所遁形